Türkiye genelinde internet üzerinden dolandırıcılık yapan ve aralarında devlet memurlarının da olduğu suç örgütüne yönelik Diyarbakır merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheli adliyeye sevk edilirken operasyonun bölgenin en büyük dolandırıcılık şebekesi operasyonu olduğu ve 1 yılda suç kaynaklı olduğu değerlendirilen 26 milyon TL\'lik işlem hacminin tespit edildiği belirtildi.
3 ay süren teknik ve fiziki takip sırasında gizliliğe önem verdikleri belirlenen örgüt üyelerinin 30 farklı olayda mağdurları yaklaşık 2 milyon TL dolandırdığını tespit edildi.
Dolandırıcılıktan elde edilen para kripto para hesabına yatırıldı
Suç örgütü üyelerinin ele geçirdikleri paraları kripto para hesaplarına aktardıkları ve birkaç hesap dolaştırdıktan sonra temiz hesap olarak adlandırdıkları hesaplara havaleler yaparak parayı çektikleri anlaşıldı.
Örgütün bu şekilde son 1 yılda suç kaynaklı olduğu değerlendirilen yaklaşık 26 milyon TL\'lik işlem hacmi varlığı belirlendi.
Çalışmaların ardından 4 Nisan’da Diyarbakır, Antep, Mersin, Malatya ve Antalya\'da 15 farklı adrese eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda şüphelilerin dolandırıcılık eylemlerinde kullandığı çok sayıda dizüstü bilgisayar, cep telefonu, sim kart, pos makineleri ve çek-senet ile tapu belgesine el konuldu. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
14 kişi tutuklandı
Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adli makamlara sevk edilen 16 şüpheliden 14\'ü tutuklandı, 1\'i adli kontrol kararıyla olmak üzere 2\'si serbest bırakıldı.
