ABD, Irak’taki kaçak para transferleri dosyasını açtı: Yaptırım ihtimali masada

ABD'nin Irak Büyükelçisi Mark Savaya, Irak'ta şüpheli ödemeler ve finansal işlemlerin kapsamlı bir şekilde inceleneceğini duyurdu.

Edinilen bilgiye göre gözlemciler, bu hamlenin bir yandan kaçak fonlar konusunu gündeme getireceğini, diğer yandan ise Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin “sürpriz” bir şekilde görevi selefi Nuri el-Maliki'ye devretme kararı sonrasında Şii “koordinasyon çerçevesi” içinde başbakanlık konusunda yaşanan karışıklık nedeniyle siyasi ortamı daha da bozacağını değerlendiriyor.

Savaya yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Irak'ın devlet bankaları ve özel bankalarında reform için önemli zorluklar ve fırsatları görüşmek üzere ABD Hazine Bakanlığı ve Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi yetkilileriyle bir araya geldim. Görüşmede finansal yönetişim, uyum ve kurumsal hesap verebilirliğin güçlendirilmesine odaklanıldı.”

ABD elçisi, "şüpheli ödemeler ve finansal işlemlerin kayıtlarının kapsamlı bir şekilde incelenmesi konusunda anlaşmaya varıldığını belirtti. Savaya, “görüşmelerde ayrıca, finansal bütünlüğü ve devlet otoritesini zedeleyen kötü niyetli aktörleri ve ağları hedef alan yaklaşan yaptırımlarla ilgili sonraki adımların da müzakere edildiğini” ifade etti.